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《億萬的夢想》第13章 金融案件調查
  人生所有的時間,都不是虛度的,你只要經過,肯定會留下痕跡。

  楊開方打算的第二次跳樓,已經給了宛城眾人留下了深刻的印象。

  樓頂的眾人,都在苦口婆心勸假扮楊開方的演員走過來,演員很少開口,任憑心理如何勸說都不為所動,只要有人靠近,就立即會做出輕生的舉動,談判好像陷入了僵局。

  蘇珊也在一旁幫忙勸說,甚至撥通了樓盤負責人的電話,讓演員跟負責人直接對話。

  “希望他們能說話算話。”一直僵持了許久的演員,開口說道。

  “我們肯定說話算話,大哥你先下來,有什麽事咱們當面談,你這一個星期跳兩次,我們工作也沒法做呀。”負責人在電話對頭不斷的訴苦。

  “你們什麽時候實現承諾了,我也就實現承諾了。”演員喃喃的說道。

  樓頂的風有些大,按照預案,最多2個小時,等到早上9點,如果還沒有電話打來,演員就要被守候在一旁的警察救下來,然後等待下一次時機再跳。

  時間一點點過去了,就在接近早上9點時候,手機突然響了,裝扮成楊開方的演員,愣了幾秒鍾,略微顫抖的手,接通了電話:“喂……”

  “是你嗎?”對方開口問道,守在樓下監聽的褚建國,聽得出來對方的聲音變音過。

  “你是誰?”演員停頓了幾秒開口問道。

  “是我,猜不出來了嗎?”對方明顯也愣了幾秒,開口問道。

  “是你嗎?”

  “對,是我。”

  “等會我跳完,錢你會轉過去嗎?”扮演楊開方的演員,又再次問了一句。

  “考慮好了嗎?”對方沒有直接回答。

  “考慮好了。”

  “那就麻煩你了……”

  “你們說話算數嗎?”演員的聲音有些急促,急忙問道。

  “這個你放心,我說到做到。”

  “謝謝了……”

  在眾人的驚呼中演員突然將手中的手機扔掉,大喝了一聲,縱身跳了下去,不過這次消防員的運氣比劉文進差了一點,飛撲過去並沒有抓到演員的任何衣角。

  在女記者蘇珊的尖叫聲中,眾人衝到了防護網邊緣位置,伸出頭向下望去,只見下面一片忙碌,消防員,醫護人員,維持秩序的民警不斷的奔跑著。

  從28樓跳了下來,下面的三個安全氣囊並沒有接住,身體在下降過程中,撞到了旁邊的腳手架,減緩了下降的趨勢,總算留了全屍。

  守候在下面的褚建國,周國慶,孫甜甜迅速的圍了過去,然後讓民警在旁邊拉了警戒線,孫甜甜,於鵬飛假扮的醫生,衝著褚建國搖了搖頭,用白布將死者蓋了一起,褚建國和周國慶帶著口罩手套走了過去,查看了一下狀況,拍完照之後,將死者裝進了裝屍袋,用車輛運走,整件事算是告一段落。

  在跳樓後不到一個小時,就有視頻在網絡上傳了出來,視頻畫面比較模糊,拍攝的距離有點遠,手機像素也不算太高,只看到一人從28樓縱身一跳下來。

  很快網絡上有了相同的視頻傳了出來,配置了各種各樣的標題:

  “宛城爛尾何時休,一月三跳兩身亡……”

  “爛尾樓離我們有多遠……”

  “用生命捍衛我們住房的權利……”

  在網絡短視頻的推波助瀾下,跳樓的視頻很快衝上了當天的熱搜,一時間王億萬所在的聊天群、朋友圈,充斥著大量祈福的留言……

  當天中午的午間新聞,

對跳樓事件做了專題報道,現場女記者蘇珊,抽噎著發出了靈魂拷問:“香江園社區的爛尾,何時才能解決?……”  當天的午間新聞,也播出了一條宛城市電信部門的致歉聲明,因為道路施工,不慎挖斷通信電纜,導致市區部分街區信號中斷……,當然這條信息並沒有掀起任何波瀾,就被淹沒在了巨量的信息當中。

  在所謂的楊開方跳樓維權之後,宛城市電視台製作了一個專門的新聞短片,女記者蘇珊分別采訪了死者家屬,爛尾樓盤業主,和樓盤的負責人,還有市裡的相關領導。

  為了保個人隱私的關系,對死者家屬的采訪,樓盤業主進行了面部打碼處理,一切都在按照設想的劇本進行。

  最後,據說從相關方面得到的消息,‘香江園社區’預計年後開工,最遲兩年內解決所有的爛尾樓盤問題。

  一時間,整個宛城的爛尾樓盤都好像看到了希望,整個事情好像得到了完美的解決,朝著皆大歡喜的方向發展。至於兩個跳樓的人員江夏和楊開方,成了人們茶余飯後的談資。

  在得知楊開方的父親,在跳樓發生後三天,收到了通過一個閑置帳號轉送過來的10萬塊錢後,專案組進行了專門的的討論。

  “大家這幾天,有什麽新的線索了嗎?”汪副局長作為專案組的主要負責人,開口問道。

  “現在根據我們現場的情況判斷,這個組織當時應該有人在現場,我們現在正在全力找出他們。”

  “有辦法確認他們當時來了多少人,在什麽位置嗎?”汪副局長繼續問道。

  “當時我們只是屏蔽了網絡信號,電話和短信都能正常使用,當時在樓盤周圍同時段撥打電話,發送信息的人員,有超過上萬例,我們根據通信情況來核實人員,需要一定的時間。

  現在的網絡傳播速度太快,電話和短信的傳送距離非常遠,暫時沒有辦法來確認‘裁決者’的大致位置,只有等確認了通信號碼,才能推斷出當時的具體位置。”褚建國解釋道。

  “匯款帳號有什麽進展嗎?”

  “給楊開方父親匯款的帳號,無法確認有效信息,匯款的帳號,經過核實也是被盜用的帳號信息。”於笑笑解釋道。

  “你們現在有什麽方案能盡快的找出幕後黑手?對這個幕後組織的人員結構,規模現在了解了多少情況?

  上次策劃的跳樓事件,給市裡帶來的壓力非常大,於副市長幫我們承受了太多的壓力。如果不盡快拿出有效的證據,我們後面的工作開展將會面臨部分難題。”汪副局長皺著眉頭問道。

  “根據這個組織結構分析,這一定不是一個人操作整個網站,而是有著明確分工的犯罪組織。

  根據程俊傑的分析,運營這個網站的最低人員配置,需要負責黑客入侵的技術人員,一個精通財務管理的財務人員,一個負責尋找計劃實施目標的後勤人員,還要有一顆大腦來操控整件事情。、

  最少需要3-4名人員,才能成功的運營這個網站。”周揚在一旁解釋道。

  “如何最快的找出幕後黑手,我們設想過好幾種方案,最簡單粗暴的方法,就是現在迅速通過新聞媒體,將這個隱藏在暗中的社區暴露在廣大群眾面前。

  依靠社區內注冊的眾多會員,提供更多的線索,來追蹤調查這個組織。

  缺點就是,這個社區的管理員‘裁決者’,很有可能會迅速的關閉網站,銷毀所有痕跡,然後銷聲匿跡隱藏下來,想要再次把他找出來,這幾乎不可能了。”褚建國解釋道。

  “這種方案暫時不可取,還有其它方案嗎?”汪副局長繼續問道。

  “通過現在的電話,短信找到當時在現場的人員,通過他們順藤摸瓜找到這個組織的幕後黑手。”

  “小王同志,你有什麽好的建議沒有?”汪副局長直接望向了王億萬,面帶微笑的問道。

  “既然他們是通過網絡來收款,匯款,我覺得從錢的方面入手,是一個不錯的方案。”

  這個方案王億萬想了好幾天,也查閱過相關的資料,在美帝想要逃稅漏稅的風險非常大,為什麽美帝的稅務官員會這麽厲害,只要是因為現在的金錢往來,基本上都是通過網絡來實現的。

  只要你在網絡上發生了交易,那麽你一定會留下痕跡,一定能追蹤到你的行蹤,這也是王億萬的底氣所在。

  “你是想通過網絡匯款帳號來追查他們的行蹤?”周揚盯著旁邊的王億萬問道。

  “對,只要他們匯款的帳號,進行過存款,匯款,一定能查找到他們痕跡,除非是銀行不配合,不肯提供相關的匯款信息。”

  “這個容易協調,無論是外資銀行,還是國內銀行,只要涉及到違法信息,他們會配合我們的。

  說說看,這個方案準備怎麽做?”汪副局長說道。

  “給江夏父母轉帳的帳號,給楊開方父親轉帳的帳號,還有我兩次充值的帳號,作為此次案件的突破口。

  錢是通過那個帳號轉入的,又是通過那個帳號轉出的,需要銀行全力配合,給出了詳細的銀行轉帳記錄,我們就順藤摸瓜,按照這些帳號找出相關聯的信息。

  這個網站充值用戶非常多,金額也一定是涉及非常大,不可能全部是通過個人帳號進行操作的,一定是有相關的公司參與,找出這些公司,順著這個思路,就能找出他們幕後的參與者。”王億萬解釋道。

  “你們有什麽想法?”汪副局長沉默了片刻問道,想了想王億萬這個方法確實不錯。

  “如果用追查江夏父母,楊開方父母帳號異常匯款的名義,來追查這件事,很容易打草驚蛇。

  我們就換個思路改變,現在公安部正在部署開展‘打擊冬季網絡詐騙賭博的金融犯罪’,我們就借用這個名義,開始對發現的異常帳號進行全部追蹤,然後請求銀行配合我們的相關工作。”周揚在一旁補充道。

  “周揚這個建議不錯,就用這個名義……”汪副局長一錘定音拍板確定了下來。

  很快,宛城晚間6點半黃金檔新聞,發布了一則通告,“嚴格貫徹公安部開展‘打擊冬季網絡詐騙賭博的金融犯罪行為’的相關部署……”

  銀行方便對於帳號的交易情況,提供了很大的便利,帳號的交易明細提供的很詳細,甚至包括ATM機的存款記錄還有監控視頻,都提供給了專案組。

  功夫不負有心人,很快專案組通過對帳號錯綜複雜的追蹤,通過大數據分析,追蹤到了大部分資金都通過一個科技公司走帳,最後又從科技公司以支付客戶貨款,購買原材料的名義轉了出去。

  很快這個科技公司的相關信息調查清楚了,‘金珂科技有限公司’只要從事電子產品研發,生產,銷售等業務,其實現在就是一個空殼公司,主要是幫助一部分違法企業,虛增業績,從事非法洗錢的活動。

  這個公司的注冊地在京城,通過公安部的協調,很快對這個公司進行了現場查封,公司實際控制人也被公安機關控制。

  在公安部的協調性下,宛城警方共享了這個空殼公司的轉匯款情況,通過對犯罪嫌疑人的交代,排除了大量不匹配信息之後,最後鎖定了幾個異常帳號。

  對這幾個異常帳號進入深入調查,很快鎖定了一名犯罪嫌疑人,通過數據庫將嫌疑人的資料調取了出來。

  看到數據信息之後,眾人沉默了,褚建國和周揚不由自主的對望了一眼,很有默契的又重新看了一遍資料,確實無誤。

  李鴻卓,男,25歲,宛城人,畢業於宛城理工學院,名下有一家做外貿生意的進出口公司‘恆宇外貿有限公司’,只要從事紡織品相關的外貿進出口生意。

  宛城作為中部城市,這座城市最早的名片,不是現如今的月季花,而是地毯,當年全國出口的70%以上的地毯,都是來自宛城,當地也有著非常多的公司從事該貿易活動,這十幾年網聯網日益發達,網絡已經走進了千家萬物,外貿生意通過網絡交易便捷了很多,一大批這種外貿公司在互聯網時代銷聲匿跡。

  周揚看著手中的資料很是震驚,來宛城一年一直抱怨著沒有什麽案件要調查,當時心高氣傲的還抱怨這個地方有些委屈自己了。

  如果這個李鴻卓,被證實確實參與了不法事件,那麽說明自己的工作做得還不夠仔細,敵人都在眼皮子地下竟然都沒有任何察覺,對於自己來說簡直就是莫大的諷刺。
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